# Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) URL: https://consilena.com/coverage/laws/ksrc_8gr9y674799r9gy7 - Jurisdiction: Switzerland - Type: Statute - Identifier: 955.0@de - Current as of: 1 April 1998 - Provisions: 59 - Official text: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/892_892_892/de > The library is a research copy. Check the official source before relying on a provision: the text published there, not the copy in Consilena, is the law. ## Provisions ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "5. Abschnitt: — Selbstregulierungsorganisationen", "Art. 25 — Reglement"] - **Reglement"] Reglement**: — Reglement Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement. Das Reglement konkretisiert für die angeschlossenen Finanzintermediäre deren… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "5. Abschnitt: — Selbstregulierungsorganisationen", "Art. 26 — Listen"] - **Listen"] Listen**: — Listen Die Selbstregulierungsorganisationen führen Listen über die ihnen angeschlossenen Finanzintermediäre und über die Personen, denen sie den Anschluss… ### ["6. Kapitel: — Strafbestimmungen und Rechtspflege", "Art. 39 und 40"] - **Strafbestimmungen und Rechtspflege", "Art. 39 und 40"]**: Art. 39 und 40 Art. 39 und 40 ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "4. Abschnitt: — Meldestelle für Geldwäscherei", "Art. 23"] - **Meldestelle für Geldwäscherei", "Art. 23"]**: Art. 23 Das Bundesamt für Polizei führt die Meldestelle für Geldwäscherei. Die Meldestelle prüft und analysiert die eingegangenen Meldungen. Soweit nötig holt… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "1. Abschnitt: — Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre", "Art. 4 — Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person"] - **Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person"] Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person**: — Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person Der Finanzintermediär muss mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die wirtschaftlich berechtigte… ### ["6. Kapitel: — Strafbestimmungen und Rechtspflege", "Art. 37 — Verletzung der Meldepflicht"] - **Verletzung der Meldepflicht"] Verletzung der Meldepflicht**: — Verletzung der Meldepflicht Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt. Wer fahrlässig handelt… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "2. Abschnitt: — Pflichten bei Geldwäschereiverdacht", "Art. 10 — Vermögenssperre"] - **Vermögenssperre"] Vermögenssperre**: — Vermögenssperre Der Finanzintermediär sperrt die ihm anvertrauten Vermögenswerte, die mit der Meldung nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a dieses Gesetzes… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "2. Abschnitt: — Pflichten bei Geldwäschereiverdacht", "Art. 10a — Informationsverbot"] - **Informationsverbot"] Informationsverbot**: — Informationsverbot Der Finanzintermediär darf weder Betroffene noch Dritte darüber informieren, dass er eine Meldung nach Artikel 9 dieses Gesetzes oder nach… ### ["5. Kapitel: — Bearbeitung von Personendaten", "Art. 35 — Bearbeitung durch die Meldestelle"] - **Bearbeitung durch die Meldestelle"] Bearbeitung durch die Meldestelle**: — Bearbeitung durch die Meldestelle Die Bearbeitung von Personendaten durch die Meldestelle richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 7. Oktober 1994 über… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "1. Abschnitt: — Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre", "Art. 8 — Organisatorische Massnahmen"] - **Organisatorische Massnahmen"] Organisatorische Massnahmen**: — Organisatorische Massnahmen Die Finanzintermediäre treffen in ihrem Bereich die Massnahmen, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und der… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "5. Abschnitt: — Selbstregulierungsorganisationen", "Art. 26a — Inländische Gruppengesellschaften"] - **Inländische Gruppengesellschaften"] Inländische Gruppengesellschaften**: — Inländische Gruppengesellschaften Für Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3, die eine inländische Gruppengesellschaft eines Finanzintermediärs nach… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "3. Abschnitt: — Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2", "Art. 17"] - **Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2", "Art. 17"]**: Art. 17 Die Sorgfaltspflichten nach dem 2. Kapitel und nach der Geldspielgesetzgebung werden auf dem Verordnungsweg konkretisiert durch: a. die FINMA für die… ### ["4. Kapitel: — Amtshilfe", "2. Abschnitt: — Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden", "Art. 32 — Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden"] - **Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden"] Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden**: — Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden Für die Meldestelle richtet sich die Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden nach… ### ["5. Kapitel: — Bearbeitung von Personendaten", "Art. 35a — Überprüfung"] - **Überprüfung"] Überprüfung**: — Überprüfung Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Meldestelle mittels Abrufverfahren überprüfen, ob die ihr gemeldete oder bei ihr angezeigte Person in einer… ### ["4. Kapitel: — Amtshilfe", "1a. Abschnitt: — Zusammenarbeit mit den Aufsichtsorganisationen und den Selbstregulierungsorganisationen", "Art. 29b"] - **Zusammenarbeit mit den Aufsichtsorganisationen und den Selbstregulierungsorganisationen", "Art. 29b"]**: Art. 29b Die Meldestelle kann mit den Aufsichtsorganisationen und den Selbstregulierungsorganisationen alle Auskünfte austauschen, die für die Anwendung dieses… ### ["4. Kapitel: — Amtshilfe", "2. Abschnitt: — Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden", "Art. 31a — Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes"] - **Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes"] Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes**: — Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes Soweit dieses Gesetz bezüglich… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "1. Abschnitt: — Allgemeine Bestimmungen", "Art. 14 — Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation"] - **Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation"] Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation**: — Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 müssen sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "1. Abschnitt: — Allgemeine Bestimmungen", "Art. 13"] - **Allgemeine Bestimmungen", "Art. 13"]**: Art. 13 Art. 13 ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "2. Abschnitt: — Pflichten bei Geldwäschereiverdacht", "Art. 9a — Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte"] - **Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte"] Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte**: — Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte Während der durch die Meldestelle durchgeführten Analyse nach Artikel 23 Absatz 2 führt der… ### ["5. Kapitel: — Bearbeitung von Personendaten", "Art. 34 — Datenbanken und Akten im Zusammenhang mit den Meldungen und den an die Meldestelle herausgegebenen Informationen"] - **Datenbanken und Akten im Zusammenhang mit den Meldungen und den an die Meldestelle herausgegebenen Informationen"] Datenbanken und Akten im Zusammenhang mit den Meldungen und den an die Meldestelle herausgegebenen Informationen**: — Datenbanken und Akten im Zusammenhang mit den Meldungen und den an die Meldestelle herausgegebenen Informationen Die Finanzintermediäre führen separate… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "2. Abschnitt: — Pflichten bei Geldwäschereiverdacht", "Art. 9 — Meldepflicht"] - **Meldepflicht"] Meldepflicht**: — Meldepflicht Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er: a. weiss… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "1. Abschnitt: — Allgemeine Bestimmungen", "Art. 15 — Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler"] - **Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler"] Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler**: — Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler Händlerinnen und Händler mit den Sorgfaltspflichten nach Artikel 8a müssen ein Revisionsunternehmen beauftragen, zu… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "1. Abschnitt: — Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre", "Art. 6 — Besondere Sorgfaltspflichten"] - **Besondere Sorgfaltspflichten"] Besondere Sorgfaltspflichten**: — Besondere Sorgfaltspflichten Der Finanzintermediär ist verpflichtet, Art und Zweck der von der Vertragspartei gewünschten Geschäftsbeziehung zu… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "3a. Abschnitt: — Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 19b"] - **Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 19b"]**: Art. 19b Art. 19b ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "3. Abschnitt: — Herausgabe von Informationen", "Art. 11a"] - **Herausgabe von Informationen", "Art. 11a"]**: Art. 11a Benötigt die Meldestelle zusätzliche Informationen für die Analyse einer bei ihr nach Artikel 9 dieses Gesetzes oder nach Artikel 305ter Absatz 2 StGB… ### ["7. Kapitel: — Schlussbestimmungen", "Art. 42 — Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018"] - **Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018"] Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018**: — Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018 Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3, die bei Inkrafttreten der Änderung vom 15. Juni 2018 über eine… ### ["1. Kapitel: — Allgemeine Bestimmungen", "Art. 2 — Geltungsbereich"] - **Geltungsbereich"] Geltungsbereich**: — Geltungsbereich Dieses Gesetz gilt: a. für Finanzintermediäre; b. für natürliche und juristische Personen, die gewerblich mit Gütern handeln und dabei… ### ["4. Kapitel: — Amtshilfe", "2. Abschnitt: — Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden", "Art. 30 — Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen"] - **Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen"] Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen**: — Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen Die Meldestelle kann die Personendaten und übrigen Informationen, die bei ihr vorhanden sind oder von ihr nach… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "5. Abschnitt: — Selbstregulierungsorganisationen", "Art. 28 — Entzug der Anerkennung"] - **Entzug der Anerkennung"] Entzug der Anerkennung**: — Entzug der Anerkennung Die FINMA entzieht einer Selbstregulierungsorganisation auf Grund von Artikel 37 FINMAG die Anerkennung nicht ohne vorgängige… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "2. Abschnitt: — Meldepflicht der Aufsichtsbehörden und der Aufsichtsorganisationen", "Art. 16"] - **Meldepflicht der Aufsichtsbehörden und der Aufsichtsorganisationen", "Art. 16"]**: Art. 16 Die FINMA, die ESBK, die interkantonale Behörde, das Zentralamt und die Aufsichtsorganisationen erstatten der Meldestelle unverzüglich Meldung, wenn… ### ["1. Kapitel: — Allgemeine Bestimmungen", "Art. 1 — Gegenstand"] - **Gegenstand"] Gegenstand**: — Gegenstand Dieses Gesetz regelt die Bekämpfung der Geldwäscherei im Sinne von Artikel 305bis des Strafgesetzbuches (StGB), die Bekämpfung der… ### ["4. Kapitel: — Amtshilfe", "2. Abschnitt: — Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden", "Art. 31 — Auskunftsverweigerung"] - **Auskunftsverweigerung"] Auskunftsverweigerung**: — Auskunftsverweigerung Dem Ersuchen einer ausländischen Meldestelle wird nicht entsprochen, wenn: a. das Ersuchen keinen Bezug zur Schweiz aufweist; b. das… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "5. Abschnitt: — Selbstregulierungsorganisationen", "Art. 24 — Anerkennung"] - **Anerkennung"] Anerkennung**: — Anerkennung Als Selbstregulierungsorganisationen werden Organisationen anerkannt, die: a. über ein Reglement nach Artikel 25 verfügen; b. darüber wachen… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "3a. Abschnitt: — Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 21 und 22"] - **Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 21 und 22"]**: Art. 21 und 22 Art. 21 und 22 ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "3a. Abschnitt: — Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 19a"] - **Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 19a"]**: Art. 19a Art. 19a ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "1. Abschnitt: — Allgemeine Bestimmungen", "Art. 12 — Zuständigkeit"] - **Zuständigkeit"] Zuständigkeit**: — Zuständigkeit Die Aufsicht über die Einhaltung der Pflichten nach dem 2. Kapitel liegt für Finanzintermediäre: a. nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "5. Abschnitt: — Selbstregulierungsorganisationen", "Art. 24a — Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer"] - **Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer"] Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer**: — Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer Die Selbstregulierungsorganisation erteilt den Prüfgesellschaften sowie den leitenden… ### ["7. Kapitel: — Schlussbestimmungen", "Art. 44 — Referendum und Inkrafttreten"] - **Referendum und Inkrafttreten"] Referendum und Inkrafttreten**: — Referendum und Inkrafttreten Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Datum des Inkrafttretens: 1… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "3a. Abschnitt: — Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 18a — Öffentliches Verzeichnis"] - **Öffentliches Verzeichnis"] Öffentliches Verzeichnis**: — Öffentliches Verzeichnis Die FINMA führt ein Verzeichnis der Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3, die einer Selbstregulierungsorganisation… ### ["6. Kapitel: — Strafbestimmungen und Rechtspflege", "Art. 36"] - **Strafbestimmungen und Rechtspflege", "Art. 36"]**: Art. 36 Art. 36 ### ["4. Kapitel: — Amtshilfe", "1. Abschnitt: — Zusammenarbeit inländischer Behörden", "Art. 29 — Informationsaustausch unter Behörden"] - **Informationsaustausch unter Behörden"] Informationsaustausch unter Behörden**: — Informationsaustausch unter Behörden Die FINMA, die ESBK, die interkantonale Behörde, das Zentralamt und die Meldestelle können einander alle Auskünfte… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "1a. Abschnitt: — Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler", "Art. 8a"] - **Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler", "Art. 8a"]**: Art. 8a Händlerinnen und Händler nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b müssen folgende Pflichten erfüllen, wenn sie im Rahmen eines Handelsgeschäfts mehr als 100… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "1. Abschnitt: — Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre", "Art. 5 — Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person"] - **Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person"] Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person**: — Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person Entstehen im Laufe der Geschäftsbeziehung Zweifel über die Identität der… ### ["6. Kapitel: — Strafbestimmungen und Rechtspflege", "Art. 38 — Verletzung der Prüfpflicht"] - **Verletzung der Prüfpflicht"] Verletzung der Prüfpflicht**: — Verletzung der Prüfpflicht Eine Händlerin oder ein Händler, die oder der vorsätzlich die Pflicht nach Artikel 15 verletzt, ein Revisionsunternehmen zu… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "1. Abschnitt: — Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre", "Art. 7 — Dokumentationspflicht"] - **Dokumentationspflicht"] Dokumentationspflicht**: — Dokumentationspflicht Der Finanzintermediär muss über die getätigten Transaktionen und über die nach diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen Belege so… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "3a. Abschnitt: — Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 19"] - **Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 19"]**: Art. 19 Art. 19 ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "1. Abschnitt: — Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre", "Art. 7a — Vermögenswerte von geringem Wert"] - **Vermögenswerte von geringem Wert"] Vermögenswerte von geringem Wert**: — Vermögenswerte von geringem Wert Der Finanzintermediär kann auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten (Art. 3–7) verzichten, wenn die Geschäftsbeziehung nur… ### ["7. Kapitel: — Schlussbestimmungen", "Art. 43 — Änderung bisherigen Rechts"] - **Änderung bisherigen Rechts"] Änderung bisherigen Rechts**: — Änderung bisherigen Rechts Betrifft nur den französischen Text. ### ["4. Kapitel: — Amtshilfe", "1. Abschnitt: — Zusammenarbeit inländischer Behörden", "Art. 29a — Strafbehörden"] - **Strafbehörden"] Strafbehörden**: — Strafbehörden Die Strafbehörden melden der Meldestelle umgehend sämtliche hängigen Verfahren im Zusammenhang mit den Artikeln 260ter, 260quinquies Absatz 1… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "3a. Abschnitt: — Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 20 — Tätigkeit ohne Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation"] - **Tätigkeit ohne Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation"] Tätigkeit ohne Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation**: — Tätigkeit ohne Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation Die FINMA kann gegen Finanzintermediäre, welche die Pflicht zum Anschluss an eine anerkannte… ### ["7. Kapitel: — Schlussbestimmungen", "Art. 41 — Vollzug"] - **Vollzug"] Vollzug**: — Vollzug Der Bundesrat erlässt die zur Umsetzung dieses Gesetzes notwendigen Bestimmungen. Er kann die FINMA, die ESBK, das EJPD sowie das BAZG ermächtigen… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "3a. Abschnitt: — Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3", "Art. 18 — Aufgaben der FINMA"] - **Aufgaben der FINMA"] Aufgaben der FINMA**: — Aufgaben der FINMA Die FINMA hat im Rahmen der Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 folgende Aufgaben: a. Sie anerkennt die… ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "3b. Abschnitt: — Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten", "Art. 22a"] - **Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten", "Art. 22a"]**: Art. 22a Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) leitet der FINMA, der ESBK, der interkantonalen Behörde und dem Zentralamt Daten weiter, die es von einem… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "1. Abschnitt: — Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre", "Art. 3 — Identifizierung der Vertragspartei"] - **Identifizierung der Vertragspartei"] Identifizierung der Vertragspartei**: — Identifizierung der Vertragspartei Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen… ### ["1. Kapitel: — Allgemeine Bestimmungen", "Art. 2a — Begriffe"] - **Begriffe"] Begriffe**: — Begriffe Als politisch exponierte Person im Sinne dieses Gesetzes gelten: a. Personen, die im Ausland mit führenden öffentlichen Funktionen betraut sind oder… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "2. Abschnitt: — Pflichten bei Geldwäschereiverdacht", "Art. 11 — Straf- und Haftungsausschluss"] - **Straf- und Haftungsausschluss"] Straf- und Haftungsausschluss**: — Straf- und Haftungsausschluss Wer guten Glaubens Meldung nach Artikel 9 erstattet oder eine Vermögenssperre nach Artikel 10 vornimmt, kann nicht wegen… ### ["5. Kapitel: — Bearbeitung von Personendaten", "Art. 33 — Grundsatz"] - **Grundsatz"] Grundsatz**: — Grundsatz Die Bearbeitung von Personendaten richtet sich nach dem Datenschutzgesetz vom 25. September 2020. ### ["3. Kapitel: — Aufsicht", "5. Abschnitt: — Selbstregulierungsorganisationen", "Art. 27 — Informationsaustausch und Meldepflicht"] - **Informationsaustausch und Meldepflicht"] Informationsaustausch und Meldepflicht**: — Informationsaustausch und Meldepflicht Die Selbstregulierungsorganisationen und die FINMA können untereinander alle Auskünfte und Unterlagen austauschen, die… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "2. Abschnitt: — Pflichten bei Geldwäschereiverdacht", "Art. 9b — Abbruch der Geschäftsbeziehung"] - **Abbruch der Geschäftsbeziehung"] Abbruch der Geschäftsbeziehung**: — Abbruch der Geschäftsbeziehung Teilt die Meldestelle nach einer Meldung nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a dieses Gesetzes oder nach Artikel 305ter Absatz 2… ### ["2. Kapitel: — Pflichten", "2. Abschnitt: — Pflichten bei Geldwäschereiverdacht", "Art. 9 — Meldepflicht"] - **Meldepflicht"] Meldepflicht**: — Meldepflicht 4. der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen; b. Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen eines… ### ["1. Kapitel: — Allgemeine Bestimmungen", "Art. 2 — Geltungsbereich"] - **Geltungsbereich"] Geltungsbereich**: — Geltungsbereich 20. Juni 1933 (EMKG). Finanzintermediäre sind auch Personen, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren oder helfen… ### ["4. Kapitel: — Amtshilfe", "2. Abschnitt: — Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden", "Art. 30 — Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen"] - **Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen"] Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen**: — Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen 2. für die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Geldwäscherei und deren Vortaten, der organisierten… --- Consilena is a software provider, not a law firm. 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